ZAWIADOMIENIE
Na podstawie §23 Statutu Banku Spółdzielczego w Tarczynie, Zarząd Banku zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 26 czerwca 2024 roku.
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w lokalu „Renesans Cafe” w Tarczynie, przy ul. ks. Czesława Oszkiela 1, o godzinie 10.30 – pierwszy termin i 11.00 – drugi termin.
Projekt Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarczynie:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku.
- Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.
- Sprawozdanie z działalności Banku za 2023 rok oraz przedstawienie sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu za 2023 rok wraz z oceną Zarządu Banku.
- Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
- Raport Rady Nadzorczej z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
- Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2023 roku.
- Sprawozdanie Zarządu z przyjęcia i załatwienia skarg i wniosków, realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2023 roku wraz z informacją o zgłoszonych wnioskach na Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w 2024 roku.
- Przedstawienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu.
- Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań i raportów.
- Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące liczby przedstawicieli uprawnionych do udziału i głosowania na Zebraniu Przedstawicieli.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- Zmian w Statucie Banku.
- Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2023 rok.
- Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2023 rok.
- Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2023 rok.
- Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarczynie oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie z wykonywania przez nich obowiązków za 2023 rok.
- Podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
- Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Tarczynie może zaciągnąć.
- Zaciągnięcia przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarczynie kredytu lub pożyczki.
- Uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarczynie na 2024 rok.
- Wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
- Oceny polityki wynagradzania.
- Przyjęcia przedstawionego protokołu polustracyjnego.
- Uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
- Uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje.
- Ustalenie wysokości diety dla Przedstawicieli za udział w Zebraniu Przedstawicieli.
- Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości z weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencje 2024-2028
- uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków - uchwały.
- Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
- Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Tarczynie, do wglądu członków, następujących dokumentów:
- rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
W Centrali Banku pozostają także do wglądu regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz pozostałe sprawozdania, raporty, oceny, które zostaną przedstawione członkom na Zebraniu Przedstawicieli.
Zarząd Banku
